بایگانی برچسب ها: معدن،پولشویی،کیمیا،حسابداری

این جلسه با هدف شناخت و مبارزه با پولشویی بمدت 3 ساعت برای مدیران و پرسنل مالی شرکت های هلدینگ کیمیا برگزار گردید. لازم به ذکر است؛ پول‌شویی تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. در فرایند پول‌شویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود…